光明房地產集團大討論、大反思活動
簡 報
第53期
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光明房地產集團大討論、大反思活動領導小組辦公室編 ????2018年12月13日
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真抓實干 ?提質增效 ?促監督保障
——集團監察審計部開展“大討論、大反思”活動總結
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集團關于“對標先進、共謀發展”全員大討論、大反思活動進入全面落實和踐行階段。針對前期大討論中反映出部門存在的短板及如何補齊短板，我們在工作中不斷總結反思，通過定期開展部門例會、保持內外部交流學習等形式，加強改進工作方式方法，用“釘釘子精神”真抓實干，注重抓重點、抓常效、抓細化、抓落實，以更好地發揮監察審計部在集團發展中的“保險”和“增值”作用。
????一、全面推進和落實問題整改工作，強化審計成果運用
結合集團新的章程治理情況及以往的實踐經驗，監察審計部于今年制定并下發《審計整改管理辦法》。建立問責、追責制度，確保問題整改到位。對于審計形成的整改問題清單，嚴格實行驗收銷號。對未整改或整改不到位事項和問題加強跟蹤檢查，直至整改到位。
進一步強化審計成果的運用，推動將監察審計結果、問題整改情況及重要督辦事項落實情況，作為被審計單位主要負責人考核、職務任免、獎懲或國有企業領導人員業績考核的重要參考依據。建立負面清單，著力構建整改長效機制，通過對整改事項的深度分析，舉一反三，查找管理漏洞，通過建章立制，推動集團管控水平的提升。
????二、建立內控評價體系，發揮內控評價功能
部門積極參與和配合德勤對集團的內部控制建立，做好內控體系的驗收工作。建立內控評價組織和《內控評價辦法》，組織、協調內外資源，對內部控制設計和運行的有效性進行全面檢查，持續改進內部控制，實施內部控制考核，編制評價報告，依規向董事會報告并對外披露。
????三、加強投資過程的財務盡職調查和審計評估管理，提高工作質量和效率
隨著集團收購合作等投資項目的持續推進，監察審計部在前期盡調過程中力求全面、深入、準確的揭示問題，提出意見和建議，發揮決策的參謀作用。同時在后續國資評估備案工作中，對每個項目編制工作計劃進度表，想方設法提高工作效率和工作效果。不斷加強與各相關部門的溝通協作，及時掌握關鍵信息和資料，加強對審計、評估事項的復核，切實保障集團權益。
?四、持續推動“兩進兩單”工作，構建風險防控體系
隨著“兩進兩單”工作在光明地產的持續深入，監察審計部負責督促和監察工作，協調運營管理部、戰略投資部，擬訂“兩進兩單”管理辦法，把“兩進兩單”工作作為加強風險管控有效途徑，通過現場巡查和遠程指導，加大對下屬單位的指導和監督，提高各級領導和員工的合法、合規意識，并形成良好的行為規范，努力構建企業黨風廉潔建設和經營管理的綜合風險防控體系。
五、提高監察審計人員綜合素質和勝任能力，促進履職盡責
部門始終秉持學無止境、銳意進取的工作態度。對外通過自學充電、各類培訓和繼續教育等形式，借助日常工作中與外部審計、評估機構的交流，同時加強與光明食品集團風控管理部的溝通協作，學習具有指導意義的好做法，結合公司實際，取長補短，融會貫通，提高內部審計人員的業務能力。對內注重在工作中勤于思考，多回頭審視，總結經驗教訓，及時調整不合適的審計方法等，以加強理論與實踐的結合度，提高應變能力和綜合素質，使之能夠適應更高層次審計工作的需求。對于審計發現的問題，做到描述準確，有據可查，確保審計評價的客觀、公正、嚴謹，使審計建議更具建設性和落地性。部門全員始終不放松加強思想政治建設，嚴格執行廉政紀律和監察審計工作紀律，堅持原則、恪守職業操守，做到依法依規和文明監察審計，努力打造一支政治強、業務精、作風優、紀律嚴的監察審計隊伍。
通過開展大討論、大反思活動，監察審計部全面總結2018年工作，認清房地產新形勢、市場監管新要求下，要不斷思考如何補足短板，緊跟發展步伐，并抓好落實。展望2019年，我們定要不負新時代、新使命，緊緊圍繞集團確立的新目標、新任務，展現更新的姿態，拿出更新的舉措，確立更新的成績，奮力開創新局面。要進一步創新監督體系和機制，強化監察審計隊伍建設，提升監察審計能力和水平，充分發揮內審價值，做集團風險防范的利器，為集團的健康可持續發展保駕護航！
????????????????????????????????????（集團監察審計部）