第一章?? 總? 則
??? 第一條? 為落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的意見(jiàn)》精神，推進(jìn)光明食品（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：光明食品集團(tuán)）集體決策的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、程序化，切實(shí)控制國(guó)企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)格監(jiān)管措施，避免經(jīng)營(yíng)失誤、防止國(guó)資損失，現(xiàn)就進(jìn)一步完善光明食品集團(tuán)“三重一大”集體決策制度，特制定本辦法。
??? 第二條? 本辦法適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)公司所屬全資公司、控股（包括相對(duì)控股）子公司。集團(tuán)公司和子公司以下合稱為：企業(yè)。集團(tuán)公司參股并負(fù)責(zé)管理的公司、直屬事業(yè)單位和農(nóng)場(chǎng)地區(qū)社區(qū)管理委員會(huì)參照本辦法執(zhí)行。
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第二章?? “三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容及范圍
??? 第三條? 重大決策事項(xiàng)，是指依據(jù)《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和企業(yè)《公司章程》以及其它有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由企業(yè)黨委、董事會(huì)、總裁班子、職工代表大會(huì)決定的事項(xiàng)，主要包括:
??? （1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大措施；
??? （2）發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃、年度預(yù)算方案、決算方案；
??? （3）改革措施、破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資；
??? （4）利益調(diào)配、機(jī)構(gòu)調(diào)整等方面的重大決策；
??? （5）黨的建設(shè)和安全穩(wěn)定的重大決策；
??? （6）其他需要重大決策事項(xiàng)。
??? 第四條? 重要人事任免事項(xiàng)，是指由企業(yè)直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其它管理人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)，主要包括：
??? （1）企業(yè)總部中層以上管理人員和下屬全資子企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免、聘用、解聘和后備人選的確定；
??? （2）企業(yè)向下屬控股子企業(yè)委派董監(jiān)事，推薦行政負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以及其它重要人事任免事項(xiàng)。
??? 第五條? 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指企業(yè)對(duì)涉及企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，主要包括：
??? （1）年度投資計(jì)劃，融資、擔(dān)保項(xiàng)目，期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)；
??? （2）重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，重大工程建設(shè)項(xiàng)目，以及其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)；
??? （3）采購(gòu)大宗物資和購(gòu)買服務(wù)。
??? 第六條? 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人超出規(guī)定資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用，主要包括：
??? （1）年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用；
??? （2）對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助，以及其它大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
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第三章?? 組織實(shí)施和基本程序
??? 第七條? 企業(yè)黨委會(huì)、董事會(huì)、總裁班子應(yīng)按照各自的職責(zé)，建立健全相關(guān)的議事規(guī)則和相應(yīng)的程序。
??? 第八條? 企業(yè)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總裁為執(zhí)行本辦法的主要責(zé)任人。
??? 第九條? “三重一大”事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序，充分吸取各方面意見(jiàn)。
??? （1） 投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽(tīng)取有關(guān)專家意見(jiàn)；
??? （2）重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求紀(jì)檢監(jiān)察部門的意見(jiàn)；
??? （3）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。
??? 第十條? 決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。必要時(shí)，可事先聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。
??? 第十一條? 黨委、董事會(huì)、總裁班子應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式，對(duì)職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)作出集體決策。不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)當(dāng)事后及時(shí)向黨委、董事會(huì)、總裁班子報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，黨委、董事會(huì)、總裁班子應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。
??? 第十二條? 決策會(huì)議符合規(guī)定人數(shù)方可召開(kāi)。與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。
??? 第十三條? 會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。
??? 第十四條 ?決策作出后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)決策情況；主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。
??? 第十五條? 董事會(huì)、總裁班子研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)事先與黨委溝通，聽(tīng)取黨委的意見(jiàn)。進(jìn)入董事會(huì)、總裁班子的黨委成員，應(yīng)當(dāng)貫徹黨委的意見(jiàn)或決定。
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第四章?? 監(jiān)督檢查
??? 第十六條? 建立黨委、董事會(huì)、總裁班子“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的自查、報(bào)告制度。領(lǐng)導(dǎo)班子每年年底要對(duì)執(zhí)行“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行一次自查，并向上級(jí)相關(guān)部門報(bào)告。“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行情況也可以向股東會(huì)、董事會(huì)以及黨代會(huì)、職代會(huì)報(bào)告。“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行情況，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員特別是黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總裁要把執(zhí)行“三重一大”集體決策制度的情況作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、述職述廉和“廠務(wù)公開(kāi)”的內(nèi)容，定期檢查和報(bào)告。要把“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行情況與干部考核掛鉤。
??? 第十七條? 建立監(jiān)事會(huì)主席重大事項(xiàng)的報(bào)告制度。監(jiān)事會(huì)應(yīng)根據(jù)《公司法》和企業(yè)《公司章程》所規(guī)定的職責(zé)及時(shí)掌握?qǐng)?zhí)行“三重一大”集體決策制度的重大情況，實(shí)行監(jiān)事會(huì)主席就重大監(jiān)督事項(xiàng)向股東會(huì)和出資人報(bào)告的制度。
??? 第十八條? 對(duì)違反“三重一大”集體決策制度的，應(yīng)當(dāng)依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和相關(guān)法律法規(guī)給予相應(yīng)的處理，違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)責(zé)令清退；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
??? 第十九條? 凡屬下列情況給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重政治影響的要追究責(zé)任：
??? 1、不履行或不正確履行“三重一大”集體決策制度的，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；
??? 2、未經(jīng)集體決定個(gè)人擅自決策的；
??? 3、未向決策機(jī)構(gòu)提供全面真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決策的責(zé)任人；
??? 4、決策后發(fā)現(xiàn)了可能會(huì)造成損失的情況，能夠挽回而不主動(dòng)采取糾正或補(bǔ)救措施的；
??? 5、其它因違反“三重一大”集體決策制度而造成失誤的。
??? 第二十條? 責(zé)任追究主要依據(jù)責(zé)任人職責(zé)范圍，明確集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任、直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給企業(yè)造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任依紀(jì)依法予以追究。
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第五章?? 附? 則
??? 第二十一條? 本辦法自集團(tuán)公司黨委會(huì)和總裁辦公會(huì)議審議通過(guò)之日起執(zhí)行。
??? 第二十二條? 本辦法未盡事項(xiàng)或在本辦法執(zhí)行過(guò)程中與新頒布的有關(guān)法律法規(guī)、制度相悖的，由光明食品集團(tuán)黨委、行政負(fù)責(zé)修改。